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電氣公司獨立董事年報工作制度

LOL电竞比分网 www.nuygug.com.cn ⅩⅩ公司獨立董事年報工作制度

第一條為進一步完善ⅩⅩ公司(以下簡稱“公司”)的規范運作水平,加強內部控制制度的建設,夯實信息披露編制工作的基礎,充分發揮獨立董事對財務報告編制的監督、協調作用,維護中小投資者的利益,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規、規范性文件及《ⅩⅩ電氣股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)、《ⅩⅩ電氣股份有限公司獨立董事工作制度》、《ⅩⅩ電氣股份有限公司信息披露管理制度》的有關規定,結合公司年報編制和披露實際情況,特制定本工作制度。

第二條獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務,勤勉盡責地開展工作,關注公司年度經營數據和重大事項等情況,獨立董事應當按照有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的要求,認真履行職責,維護公司整體利益,尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。

第三條獨立董事應認真學習中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)、深圳證券交易所等關于年度報告的要求。公司有關人員應當積極配合,不得拒絕、阻礙或隱瞞,不得干預獨立董事獨立行使職權。每個會計年度結束后90日內及董事會審議年報前,公司管理層應向獨立董事匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況,同時根據實際情況可安排獨立董事進行實地考察;獨立董事有義務了解公司的重大風險和事項的解決情況,對相關事項的關注和實地考察。

上述事項應由董事會秘書安排專人陪同并作書面記錄,必要的文件應有當事

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